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宜蘭檢、警、調聯合掃蕩「地下匯兌」行動

2019-11-18
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  • 因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉,為達成「端正選風,杜絕不法」之核心目標,行政院蘇院長於「檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」中,提及行政機關必須與時俱進、相互配合,最高檢也強調,境外資金介入及假訊息影響選民投票決定,是本次選舉之重中之重。
  • 為防止境外資金介入選舉,由本局刑事警察大隊,各分局偵查隊、外事科及宜蘭調查站等單位組成專案小組,透過教育訓練,期前規劃、盤點並清查本縣可能涉及「地下匯兌」之高風險場所,經專案小組深入追查逐一過濾,報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦,於108年10月23日認時機成熟,兵分多路,同步執行「掃蕩地下匯兌專案」,共計查獲6處經營地下匯兌之外勞商店,帶回11人偵辦,現場查扣現金新臺幣約18萬元、結匯單、電腦、手機、匯款單1批、監視器、掃瞄機、印表機、傳真機及點鈔機等證物並攜回分析,訊後依違反銀行法移送宜蘭地方檢察署偵辦。
  •  台灣在APG第三輪相互評鑑程序,評鑑為「一般追蹤」成績,顯見我國政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果,獲得國際肯定。地下匯兌嚴重影響金融秩序及國家形象,亦是隱匿不法所得,洗錢的管道之一,警方呼籲外籍勞工朋友們,千萬不要為了節省些許匯款手續費而冒險非法匯兌,請務必尋求合法且可查證的正當管道,才能確保匯款安全。
  • 切勿因小失大,造成被騙又求償無門的下場。
最近檢閱日期 :2019-11-18
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